کدام صرافی های خارجی ایران را تحریم نکرده اند

در میان چالش های فراوان برای فعالان بازار رمزارز در ایران، یافتن صرافی های خارجی که کاربران ایرانی را تحریم نکرده اند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. صرافی هایی مانند کوینکس، KCEX، بیت یونیکس، تو بیت و برخی پلتفرم های غیرمتمرکز، رویکرد منعطفی نسبت به ایرانیان دارند و می توانند گزینه های مناسبی برای معامله گران باشند. این صرافی ها فرصت هایی را فراهم می کنند تا بتوان در بازار جهانی ارزهای دیجیتال حضور داشت و از مزایای آن بهره مند شد، اما همواره با پیچیدگی ها و مخاطرات خاص خود همراه است.

زندگی در شرایط تحریم های بین المللی، ما ایرانیان را در هر حوزه اقتصادی، از جمله بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، با محدودیت های قابل توجهی روبرو کرده است. تصور کنید در حال گشت و گذار در بازارهای جهانی هستید، اما ناگهان دیوار بلند تحریم ها جلوی شما سبز می شود. این همان واقعیت تلخی است که بسیاری از معامله گران ارز دیجیتال در ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند. انتخاب یک پلتفرم معاملاتی خارجی که هم قابل اعتماد باشد و هم به کاربران ایرانی خدمات دهد، به دغدغه ای اساسی تبدیل شده است. هدف از این محتوا، همراهی با شما در این مسیر پر چالش و ارائه یک نقشه راه برای شناسایی صرافی های خارجی است که با وجود تحریم ها، همچنان به کاربران ایرانی روی خوش نشان می دهند.

چرا صرافی های خارجی، ایرانیان را تحریم می کنند؟ (درک ریشه های مشکل)

پیش از هر چیز، درک ریشه های این محدودیت ها برای ما ضروری است. چرا برخی از صرافی ها، کشوری را از دایره خدمات خود حذف می کنند؟ این پرسش، پاسخی چندوجهی دارد که عمدتاً به مسائل قانونی و مالی بین المللی بازمی گردد.

قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC)

یکی از دلایل اصلی محدودیت ها، رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی (Anti-Money Laundering) و شناخت مشتری (Know Your Customer) است. این قوانین از سوی نهادهای نظارتی جهانی وضع شده اند تا از سوءاستفاده از سیستم های مالی برای فعالیت های غیرقانونی مانند تروریسم مالی، قاچاق مواد مخدر و فرار مالیاتی جلوگیری شود. صرافی ها، به عنوان دروازه های ورود به دنیای رمزارزها، موظف به اجرای این پروتکل ها هستند. این یعنی، آن ها باید هویت واقعی کاربران خود را به دقت شناسایی و تأیید کنند. اگر کاربری از کشوری با ریسک بالا یا تحت تحریم باشد، صرافی ها برای جلوگیری از مشکلات قانونی، ترجیح می دهند خدمات خود را به آن کاربر ارائه ندهند.

تحریم های بین المللی علیه ایران

متأسفانه، ایران در لیست کشورهای تحت تحریم های بین المللی قرار دارد. این تحریم ها نه تنها مبادلات بانکی سنتی را محدود می کنند، بلکه بر فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز تأثیرگذار هستند. صرافی های بزرگ و معتبر جهانی که می خواهند در بازارهای مالی بین المللی فعالیت کنند، چاره ای جز تبعیت از این تحریم ها ندارند. نقض این قوانین می تواند به جریمه های سنگین مالی، از دست دادن مجوز فعالیت و آسیب جدی به اعتبارشان منجر شود. از این رو، بسیاری از پلتفرم ها، صرفاً برای حفظ بقای خود در صحنه جهانی، مجبور به قطع خدمات به کاربران ایرانی هستند.

تفاوت رویکرد صرافی ها (برخی کاملاً مسدود، برخی با محدودیت، برخی بی تفاوت)

اینجا همان نقطه ای است که ماجرا کمی پیچیده تر می شود. همه صرافی ها یکسان عمل نمی کنند. برخی صرافی ها، خصوصاً آن هایی که رگولاتوری سختگیرانه تری دارند (مانند صرافی های مستقر در آمریکا یا اروپا)، به طور کامل کاربران ایرانی را مسدود کرده اند. هرگونه تلاش برای دسترسی از IP ایران یا احراز هویت با مدارک ایرانی، به سرعت منجر به مسدود شدن حساب می شود. اما در مقابل، برخی دیگر از صرافی ها، به دلایل مختلف از جمله محل ثبت یا عدم تمایل به همکاری با رگولاتورهای غربی، رویکرد منعطف تری دارند. این صرافی ها ممکن است:

• به طور رسمی نام ایران را در لیست کشورهای تحریم شده قرار ندهند.
• احراز هویت را اجباری نکنند یا حداقل برای سطوح پایه، آن را اختیاری بگذارند.
• نسبت به آدرس IP ایران حساسیت کمتری نشان دهند، هرچند توصیه به استفاده از ابزارهای تغییر IP برای احتیاط بیشتر همواره وجود دارد.

این تفاوت رویکردها، همان روزنه ای است که کاربران ایرانی به دنبال آن می گردند تا بتوانند در بازار جهانی رمزارزها فعالیت کنند.

انواع صرافی های ارز دیجیتال خارجی مناسب برای ایرانیان

حالا که دلایل تحریم ها را بهتر می دانیم، به سراغ اصل مطلب می رویم: کدام صرافی ها هنوز برای ایرانیان فرصت فعالیت فراهم کرده اند؟ به طور کلی، صرافی ها به دو دسته اصلی متمرکز (CEX) و غیرمتمرکز (DEX) تقسیم می شوند که هر کدام ویژگی ها و الزامات خاص خود را دارند.

صرافی های متمرکز (CEX) با رویکرد منعطف نسبت به ایرانیان

صرافی های متمرکز یا CEX (Centralized Exchange)، پلتفرم هایی هستند که معاملات ارز دیجیتال را تحت کنترل و مدیریت یک شرکت مرکزی انجام می دهند. این صرافی ها شبیه به بانک ها یا کارگزاری های سنتی عمل می کنند، به این معنی که شما دارایی های خود را به نوعی به آن ها می سپارید و اعتماد می کنید که از آن ها محافظت کنند. از مزایای آن ها می توان به رابط کاربری ساده، سرعت بالا، نقدینگی زیاد و ارائه ابزارهای معاملاتی پیشرفته اشاره کرد. اما در عین حال، به دلیل نیاز به احراز هویت (KYC) و قوانین سخت گیرانه، برای کاربران ایرانی چالش برانگیز هستند. با این حال، هنوز هم گزینه هایی در این میان یافت می شود که رویکردی منعطف تر دارند.

معرفی صرافی های منتخب متمرکز

صرافی کوینکس (CoinEx)

صرافی کوینکس از جمله نام های آشنا برای کاربران ایرانی است که از سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را آغاز کرده. این صرافی با حجم معاملات قابل قبول و پشتیبانی از بیش از ۱۲۰۰ ارز دیجیتال، گزینه های متنوعی برای ترید ارائه می دهد. بسیاری از کاربران ایرانی، کوینکس را به دلیل رابط کاربری ساده، کارمزدهای رقابتی و از همه مهم تر، پشتیبانی از زبان فارسی، انتخاب کرده اند.

• تاریخچه و حجم معاملات: کوینکس از سال ۲۰۱۷ فعالیت دارد و حجم معاملات آن در میان صرافی های متوسط و بزرگ قرار می گیرد.
• سیاست KYC برای ایرانیان: در کوینکس احراز هویت اجباری نیست و کاربران ایرانی می توانند بدون نیاز به KYC، از اکثر خدمات آن استفاده کنند. امکان احراز هویت با مدارک ایرانی (مانند پاسپورت، کارت ملی یا گواهینامه) نیز وجود دارد که مزیت بزرگی محسوب می شود.
• محدودیت های برداشت با/بدون KYC: بدون احراز هویت، محدودیت برداشت روزانه ۱۰,۰۰۰ دلار و ماهانه ۵۰,۰۰۰ دلار است. با احراز هویت، این محدودیت ها به ترتیب به ۱ میلیون دلار روزانه و نامحدود ماهانه افزایش می یابد.
• نیاز به VPN/VPS: با اینکه کوینکس رسماً ایران را تحریم نکرده است، بسیاری از کارشناسان توصیه می کنند برای احتیاط و حفظ یکپارچگی IP، از VPN یا VPS ثابت استفاده شود.
• نقاط قوت: پشتیبانی از زبان فارسی، کارمزدهای رقابتی (حداکثر ۰.۲ درصد که با توکن CET کاهش می یابد)، تنوع بالا در بازارهای اسپات، فیوچرز، کپی تریدینگ، استیکینگ و وام دهی.
• نقاط ضعف و ریسک ها: برخی کاربران گزارشاتی مبنی بر تأخیر در واریز و برداشت، به ویژه در ساعات شلوغی، و همچنین نوسانات غیرمعمول قیمت در برخی ارزها ارائه کرده اند.

صرافی کی سی اکس (KCEX)

کی سی اکس یک صرافی متمرکز دیگر است که توجه کاربران ایرانی را به خود جلب کرده است. دفتر مرکزی این صرافی در سیشل قرار دارد و با ارائه بیش از ۵۰۰ ارز دیجیتال در بازارهای اسپات و فیوچرز، پلتفرمی جذاب برای تریدرها محسوب می شود.

• تاریخچه و حجم معاملات: کی سی اکس پلتفرمی نسبتاً جدیدتر است اما در حال رشد و کسب اعتبار در بازار است.
• سیاست KYC برای ایرانیان: این صرافی یکی از معدود پلتفرم هایی است که تا لحظه نگارش این مقاله، به صراحت نام ایران را در لیست کشورهای ممنوعه خود قرار نداده و امکان احراز هویت با مدارک ایرانی را فراهم آورده است. یک سطح احراز هویت به نام Primary وجود دارد.
• محدودیت های برداشت با/بدون KYC: بدون احراز هویت، محدودیت برداشت روزانه ۰.۱۵ بیت کوین است. با احراز هویت Primary، این محدودیت به ۳۰ بیت کوین در روز افزایش می یابد.
• نیاز به VPN/VPS: نیازی به VPN برای استفاده نیست، اما برای پایداری بیشتر و جلوگیری از مشکلات احتمالی آینده، می توان از آن استفاده کرد.
• نقاط قوت: کارمزد صفر برای معاملات اسپات و کارمزد بسیار پایین (۰.۰۱ درصد) برای تیکرهای فیوچرز، پشتیبانی از زبان فارسی، رابط کاربری مناسب.
• نقاط ضعف و ریسک ها: سابقه فعالیت کمتر نسبت به رقبا و نیاز به بررسی مداوم اعتبار آن.

صرافی بیت یونیکس (Bitunix)

بیت یونیکس، صرافی نسبتاً جدید دیگری است که با رویکرد دوستانه خود نسبت به ایرانیان، جای خود را در میان انتخاب ها باز کرده است. این صرافی خدمات متنوعی از جمله اسپات، فیوچرز و کپی تریدینگ را برای بیش از ۲۵۰ ارز دیجیتال ارائه می دهد.

• تاریخچه و حجم معاملات: بیت یونیکس در حال گسترش است و حجم معاملات آن رو به افزایش است.
• سیاست KYC برای ایرانیان: در بخش شرایط استفاده بیت یونیکس، هیچ کشوری در لیست ممنوعیت قرار نگرفته است. این یعنی کاربران ایرانی می توانند بدون دغدغه از خدمات آن استفاده کنند و حتی با مدارک ایرانی احراز هویت انجام دهند.
• محدودیت های برداشت با/بدون KYC: بدون احراز هویت، محدودیت برداشت روزانه می تواند صفر باشد مگر اینکه حداقل یکی از روش های امنیتی (ایمیل، موبایل یا Google Authenticator) فعال شده باشد، که در این صورت تا ۱۰,۰۰۰ دلار در روز امکان برداشت وجود دارد. با احراز هویت پایه، تا ۲ میلیون دلار و با احراز هویت پیشرفته، تا ۵ میلیون دلار در روز قابل برداشت است.
• نیاز به VPN/VPS: عدم نیاز ضروری به VPN، اما برای ثبات بیشتر توصیه می شود.
• نقاط قوت: رابط کاربری فارسی، کارمزدهای بسیار رقابتی (بین ۰.۱ تا ۰.۰۰۶ درصد)، ارائه کپی تریدینگ.
• نقاط ضعف و ریسک ها: سابقه کمتر فعالیت، نیاز به فعال سازی همه روش های امنیتی برای برداشت های بالاتر.

صرافی تو بیت (Toobit)

تو بیت، یکی از صرافی های تازه کارتر است که از سال ۲۰۲۲ شروع به کار کرده و دفتر اصلی آن در جزایر کیمن است. این صرافی با پشتیبانی از بیش از ۱۹۰ ارز دیجیتال و ارائه بازارهای اسپات، فیوچرز و حتی ربات تریدر، به سرعت در حال جلب توجه است.

• تاریخچه و حجم معاملات: صرافی جدیدتر است و حجم معاملات در حال رشد.
• سیاست KYC برای ایرانیان: تو بیت نیز نام ایران را در لیست کشورهای ممنوعه خود قرار نداده، اما متأسفانه در فرآیند احراز هویت، نام ایران در لیست کشورهای پشتیبانی شده برای بارگذاری مدارک نیست. با این حال، احراز هویت در آن اجباری نیست.
• محدودیت های برداشت با/بدون KYC: بدون احراز هویت، محدودیت برداشت روزانه ۲۰,۰۰۰ دلار است. با احراز هویت پایه، ۵ بیت کوین در روز و با احراز هویت پیشرفته، ۵۰ بیت کوین در روز می توان برداشت کرد.
• نیاز به VPN/VPS: توصیه می شود برای استفاده از اپلیکیشن و وب سایت، از ابزارهای تغییر IP استفاده شود.
• نقاط قوت: کارمزدهای بسیار رقابتی (بین ۰.۲ تا ۰.۰۰۶ درصد)، پشتیبانی از زبان فارسی، امکان ایجاد ربات تریدر شخصی.
• نقاط ضعف و ریسک ها: سابقه فعالیت کوتاه و نیاز به احتیاط بیشتر در سرمایه گذاری های بزرگ.

صرافی ال بانک (LBank)

ال بانک از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و یکی از قدیمی ترین صرافی هایی است که هنوز به کاربران ایرانی خدمات می دهد. این صرافی در بریتانیا ثبت شده و بیش از ۷۰۰ ارز دیجیتال را پشتیبانی می کند.

• تاریخچه و حجم معاملات: ال بانک دارای سابقه نسبتاً طولانی و حجم معاملات خوبی است.
• سیاست KYC برای ایرانیان: با اینکه ال بانک رسماً ایران را جزو کشورهای ممنوعه اعلام کرده و امکان احراز هویت با مدارک ایرانی وجود ندارد، اما کاربران ایرانی همچنان می توانند با استفاده از VPN و بدون احراز هویت از خدمات آن بهره مند شوند.
• محدودیت های برداشت با/بدون KYC: بدون احراز هویت (اما با نیاز به تأیید دو عاملی Google Authenticator)، محدودیت برداشت روزانه ۲۰,۰۰۰ دلار است و فقط برای معاملات اسپات مجاز است. با احراز هویت، این محدودیت به ۱۶ بیت کوین در روز می رسد.
• نیاز به VPN/VPS: استفاده از VPN/VPS برای دسترسی و پایداری حساب ضروری است.
• نقاط قوت: تنوع بالای ارزها، کارمزدهای رقابتی (بین ۰.۰۲ تا ۰.۲ درصد).
• نقاط ضعف و ریسک ها: سابقه هک در گذشته، گزارشاتی مبنی بر پشتیبانی ضعیف و عدم شفافیت در برخی موارد.

صرافی مکسی (MEXC)

مکسی یکی از صرافی های محبوب جهانی است که با پشتیبانی از حدود ۳۰۰۰ ارز دیجیتال، گزینه های معاملاتی بی شماری را ارائه می دهد. این صرافی بازارهای اسپات، فیوچرز، پری مارکت و قابلیت دمو تریدینگ دارد.

• تاریخچه و حجم معاملات: مکسی از نظر حجم معاملات و تعداد ارزها، یکی از صرافی های بزرگ به شمار می رود.
• سیاست KYC برای ایرانیان: مکسی نیز در بخش کشورهای ممنوعه خود، نام ایران را در کنار ایالات متحده قرار داده است. از این رو، امکان احراز هویت با مدارک ایرانی در آن وجود ندارد. با این حال، کاربران می توانند بدون احراز هویت و با استفاده از ابزارهای تغییر IP از آن استفاده کنند.
• محدودیت های برداشت با/بدون KYC: بدون احراز هویت، محدودیت برداشت روزانه ۰.۱ بیت کوین است. با احراز هویت (در دو سطح Primary و Advanced) این محدودیت به ترتیب به ۸۰ و ۲۰۰ بیت کوین در روز افزایش می یابد.
• نیاز به VPN/VPS: استفاده از VPN/VPS برای دسترسی و حفظ حساب ضروری است.
• نقاط قوت: تعداد بالای ارزها، کارمزدهای بسیار پایین (میکرها کارمزد صفر و تیکرها بین ۰.۰۱ تا ۰.۰۲ درصد).
• نقاط ضعف و ریسک ها: تحریم رسمی ایران و نیاز به احتیاط بالا در استفاده.

جدول مقایسه ای صرافی های متمرکز منتخب

نام صرافی	امکان احراز هویت ایرانیان	محدودیت برداشت بدون KYC (روزانه)	تعداد ارزها	کارمزدها (میکر/تیکر)	پشتیبانی فارسی	نیاز به VPN/VPS
کوینکس (CoinEx)	بله	۱۰,۰۰۰ دلار	+۱۳۰۰	۰.۱۶%/۰.۱۶% (کاهش با CET)	بله	توصیه می شود
کی سی اکس (KCEX)	بله	۰.۱۵ بیت کوین	+۵۰۰	۰%/۰.۰۱% (اسپات ۰%)	بله	اختیاری
بیت یونیکس (Bitunix)	بله	۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار	+۲۵۰	۰.۱%/۰.۱% (کاهش با حجم)	بله (رابط کاربری)	اختیاری
تو بیت (Toobit)	خیر (احراز هویت اجباری نیست)	۲۰,۰۰۰ دلار	+۱۹۰	۰.۲%/۰.۲% (کاهش با حجم)	بله	توصیه می شود
ال بانک (LBank)	خیر (احراز هویت اجباری نیست)	۲۰,۰۰۰ دلار	+۷۰۰	۰.۰۲%/۰.۲%	خیر	ضروری
مکسی (MEXC)	خیر (احراز هویت اجباری نیست)	۰.۱ بیت کوین	+۳۰۰۰	۰%/۰.۰۱%-۰.۰۲%	خیر	ضروری

صرافی های غیرمتمرکز (DEX) برای ایرانیان

صرافی های غیرمتمرکز یا DEX (Decentralized Exchange) انقلابی در نحوه معامله ارزهای دیجیتال ایجاد کرده اند. این پلتفرم ها بر بستر بلاک چین عمل می کنند و به جای یک واسطه مرکزی، معاملات را به صورت مستقیم بین کاربران (Peer-to-Peer) امکان پذیر می سازند. شاید این تجربه متفاوت از آن چیزی باشد که در صرافی های متمرکز به آن عادت کرده اید، اما آزادی عمل بیشتری به شما می دهد.

ماهیت عدم نیاز به KYC در DEXها و اهمیت آن برای ایرانیان

ویژگی بارز DEXها، عدم نیاز به احراز هویت (KYC) است. در اینجا، شما کنترل کامل بر کلیدهای خصوصی دارایی های خود را دارید و هیچ نهاد مرکزی به اطلاعات شخصی شما دسترسی ندارد. این ویژگی، برای کاربران ایرانی که همواره با محدودیت های KYC در صرافی های متمرکز دست و پنجه نرم می کنند، بسیار حیاتی و جذاب است. اگر به حفظ حریم خصوصی خود اهمیت می دهید و از فرآیندهای پیچیده احراز هویت خسته شده اید، DEXها می توانند پناهگاه امنی برای شما باشند.

معرفی صرافی های منتخب غیرمتمرکز

یونی سواپ (Uniswap)

یونی سواپ، پیشگام صرافی های غیرمتمرکز، از سال ۲۰۲۰ فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون بزرگترین سهم بازار DEXها را در اختیار دارد. این صرافی عمدتاً بر بستر شبکه های سازگار با ماشین مجازی اتریوم (EVM) فعالیت می کند.

• شبکه های پشتیبانی شده: اتریوم، آربیتروم، آوالانچ، بیس، بلست، بی ان بی چین، سلو، آپتیمیزم، پالیگان، ورلد چین، زی کی سینک، زورا نتورک، و تست نت های سپولیا و یونی چین.
• امکانات: سواپ (Swap) توکن ها، سفارش لیمیت (Limit Order)، تأمین نقدینگی (Liquidity Providing)، و خرید و فروش NFT.
• نیاز به VPN/VPS: متأسفانه، یونی سواپ نیز IP ایران را مسدود کرده است. برای دسترسی به وب سایت و اپلیکیشن آن، نیاز به VPN یا VPS دارید.
• نقاط قوت: نقدینگی بسیار بالا، تنوع گسترده توکن ها، سهولت استفاده (پس از اتصال کیف پول)، و ارائه فرصت های کسب درآمد از تأمین نقدینگی.
• نقاط ضعف: نیاز به VPN، و کارمزدهای بالای شبکه اتریوم (گس فی) در زمان شلوغی.

پنکیک سواپ (PancakeSwap)

پنکیک سواپ، یکی دیگر از DEXهای محبوب، بر بستر شبکه بی ان بی چین (BSC) فعالیت می کند. این صرافی نیز مانند یونی سواپ، IP ایران را تحریم کرده و برای دسترسی به آن نیاز به ابزارهای تغییر IP دارید.

• شبکه های پشتیبانی شده: بی ان بی چین (Binance Smart Chain).
• امکانات: سواپ، سفارش لیمیت، تواپ (TWAP – Time-Weighted Average Price)، معاملات پرپچوال (Perpetual)، آپشن، استیکینگ، فارمینگ، لاتاری و بریج بین زنجیره ای.
• نیاز به VPN/VPS: ضروری است، زیرا IP ایران مسدود شده است.
• نقاط قوت: کارمزدهای بسیار پایین تر نسبت به اتریوم، سرعت بالا در تراکنش ها، تنوع بالای امکانات DeFi (امور مالی غیرمتمرکز) و ابزارهای معاملاتی پیشرفته.
• نقاط ضعف: سابقه هک در گذشته (البته با جبران خسارت)، و نیاز به VPN.

اورکا (Orca)

اورکا یک صرافی غیرمتمرکز دیگر است که بر بستر شبکه سولانا (Solana) و اخیراً شبکه اکلیپس (Eclipse) ساخته شده است. این صرافی برای کاربران شبکه سولانا بسیار محبوب است.

• شبکه های پشتیبانی شده: سولانا و اکلیپس.
• امکانات: سواپ توکن ها و تأمین نقدینگی برای استخرها.
• نیاز به VPN/VPS: در حال حاضر، IP ایران مسدود نیست و می توان بدون VPN از آن استفاده کرد، اما برای احتیاط همیشه خوب است که از یک IP ثابت استفاده شود.
• نقاط قوت: سرعت بسیار بالا و کارمزدهای فوق العاده پایین به دلیل فعالیت بر روی سولانا، رابط کاربری ساده و دوستانه.
• نقاط ضعف: امکانات کمتر نسبت به یونی سواپ و پنکیک سواپ، و محدودیت به اکوسیستم سولانا.

دی داست (DeDust)

دی داست یک صرافی غیرمتمرکز منحصر به فرد است که بر روی شبکه تون (TON) ساخته شده است. این صرافی برای مبادله توکن های مرتبط با اکوسیستم تلگرام، مانند نات کوین و همستر کامبت، گزینه ای ایده آل است.

• شبکه های پشتیبانی شده: تون (TON).
• امکانات: سواپ توکن ها، تأمین نقدینگی و استیکینگ.
• نیاز به VPN/VPS: خوشبختانه، دسترسی به دی داست با IP ایران امکان پذیر است و نیازی به VPN ندارد.
• نقاط قوت: دسترسی آسان برای کاربران ایرانی بدون نیاز به VPN، قابلیت معامله توکن های اختصاصی شبکه TON، و ارتباط مستقیم با اکوسیستم تلگرام.
• نقاط ضعف: محدودیت به یک شبکه خاص (TON)، و نقدینگی کمتر نسبت به DEXهای بزرگتر در شبکه های دیگر.

جدول مقایسه ای صرافی های غیرمتمرکز منتخب

نام صرافی	شبکه های پشتیبانی شده	امکانات اصلی	نیاز به VPN/VPS
یونی سواپ (Uniswap)	۱۲ بلاک چین سازگار با EVM	سواپ، سفارش لیمیت، تأمین نقدینگی، NFT	ضروری
پنکیک سواپ (PancakeSwap)	بی ان بی چین	سواپ، TWAP، پرپچوال، آپشن، استیکینگ، فارمینگ، لاتاری	ضروری
اورکا (Orca)	سولانا، اکلیپس	سواپ، تأمین نقدینگی	اختیاری
دی داست (DeDust)	تون (TON)	سواپ، تأمین نقدینگی، استیکینگ	خیر

معیارهای مهم برای انتخاب صرافی خارجی (فراتر از عدم تحریم)

انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال خارجی برای کاربران ایرانی، فراتر از صرفاً پیدا کردن پلتفرمی است که تحریم نکرده باشد. این تصمیم، شبیه به انتخاب مسیر در یک جنگل انبوه است؛ باید با دقت و آگاهی کامل قدم برداشت، زیرا یک انتخاب اشتباه می تواند به از دست رفتن تمام سرمایه منجر شود. به همین دلیل، لازم است معیارهای مهم تری را نیز در نظر بگیریم تا تجربه معاملاتی امن تر و بهتری داشته باشیم.

سیاست های احراز هویت (KYC) و حساسیت به هویت ایرانی

مهم ترین و اولین فیلتر برای هر کاربر ایرانی، بررسی سیاست های احراز هویت (KYC) صرافی است. این فیلتر به شما کمک می کند تا ابتدا مشخص کنید کدام صرافی ها اصلاً قابل استفاده هستند و کدام یک نه. درک سطوح مختلف KYC و پیامدهای آن ها برای ایرانیان بسیار حیاتی است:

• بدون KYC: بهترین گزینه برای حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از تحریم ها. این صرافی ها معمولاً غیرمتمرکز (DEX) هستند.
• KYC اختیاری (با محدودیت): در این حالت، می توانید بدون احراز هویت فعالیت کنید، اما محدودیت های برداشت روزانه یا ماهانه خواهید داشت. باید بررسی کنید که آیا این محدودیت ها با میزان فعالیت شما سازگار هستند یا خیر.
• KYC اجباری: اگر نام ایران در لیست کشورهای ممنوعه صرافی باشد، عملاً احراز هویت اجباری به معنی عدم امکان استفاده از آن صرافی است، مگر اینکه از مدارک هویتی یک کشور دیگر استفاده کنید که البته این کار نیز ریسک های خود را دارد.

همیشه شرایط و ضوابط (Terms & Conditions) صرافی را به دقت مطالعه کنید تا از سیاست های آن ها در قبال کشورهای تحت تحریم مطلع شوید. تجربه به ما نشان داده که صرافی ها ممکن است در طول زمان، سیاست های خود را تغییر دهند، بنابراین آگاهی مداوم از این قوانین ضروری است.

مدیریت آدرس IP و ابزارهای دور زدن تحریم

حتی اگر صرافی به احراز هویت شما حساس نباشد، ممکن است به IP ایران واکنش نشان دهد. سیستم های نظارتی هوشمند می توانند به راحتی موقعیت جغرافیایی شما را تشخیص دهند و هرگونه ناهماهنگی را به عنوان فعالیت مشکوک تلقی کنند. بنابراین، مدیریت صحیح IP از اهمیت بالایی برخوردار است:

• IP ثابت و باکیفیت: توصیه می شود از VPN یا VPS با IP ثابت و از کشوری غیرتحریمی استفاده کنید. تغییر مکرر IP یا استفاده از VPNهای رایگان که IP متغیری دارند، می تواند پرچم قرمز (Red Flag) برای صرافی باشد و منجر به مسدود شدن حساب شود.
• تفاوت VPN و VPS:
  • VPN (Virtual Private Network): برای پنهان کردن IP واقعی شما و اتصال به سروری در کشور دیگر استفاده می شود. استفاده از VPNهای پولی و معتبر با IP ثابت، انتخاب بهتری است.
  • VPS (Virtual Private Server): یک سرور مجازی در کشوری دیگر است که شما می توانید سیستم عامل مورد نظر خود را روی آن نصب کرده و از طریق ریموت دسکتاپ به آن متصل شوید. این روش امنیت بالاتری دارد زیرا به نظر می رسد شما از همان کشور به طور مستقیم به اینترنت متصل شده اید و IP کاملاً ثابتی دارید. برای معامله گران حرفه ای، VPS گزینه مطمئن تری است.
• خطرات VPNهای رایگان: این سرویس ها اغلب داده های شما را جمع آوری می کنند، سرعت پایینی دارند و IPهای متغیری ارائه می دهند که برای فعالیت در صرافی های ارز دیجیتال بسیار خطرناک هستند.

امنیت پلتفرم و شفافیت مالی

وقتی در یک صرافی خارجی فعالیت می کنید، به دلیل عدم وجود حمایت قانونی داخلی، امنیت پلتفرم بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. باید به این نکات توجه ویژه داشته باشید:

• استانداردهای امنیتی: صرافی باید از استانداردهای امنیتی بالا مانند احراز هویت دوعاملی (2FA) با Google Authenticator، کد ضد فیشینگ (Anti-Phishing Code) و نگهداری بخش عمده دارایی ها در کیف پول های سرد (Cold Wallets) استفاده کند.
• سابقه هک و مشکلات امنیتی: سابقه صرافی در مقابله با هک ها و نحوه جبران خسارات کاربران، نکته مهمی است. صرافی هایی که سابقه هک متعدد داشته اند، باید با احتیاط بیشتری مورد استفاده قرار گیرند.
• شفافیت در نگهداری دارایی ها: برخی صرافی ها اقدام به انتشار اثبات ذخایر (Proof of Reserves) می کنند تا شفافیت خود را در نگهداری دارایی های کاربران نشان دهند. این موضوع نشانه ای از اعتمادپذیری صرافی است.

کارمزدها، نقدینگی و حجم معاملات

این سه فاکتور، مستقیماً بر سودآوری و تجربه معاملاتی شما تأثیر می گذارند:

• کارمزدها: کارمزدهای میکر (Maker) و تیکر (Taker) را بررسی کنید. تریدرهای فعال به دنبال صرافی هایی با کارمزدهای پایین تر هستند. گاهی نگهداری توکن بومی صرافی می تواند کارمزدها را کاهش دهد.
• نقدینگی و حجم معاملات: حجم معاملات بالا نشان دهنده نقدینگی عمیق است. در صرافی های با نقدینگی بالا، سفارشات شما سریع تر و با قیمت بهتری اجرا می شوند. این موضوع به ویژه برای آلت کوین ها و توکن های کمتر شناخته شده اهمیت دارد.

تنوع دارایی ها و ابزارهای معاملاتی

یکی از دلایل اصلی که کاربران ایرانی به سراغ صرافی های خارجی می روند، دسترسی به بازارهای متنوع و ابزارهای پیشرفته است:

• تنوع دارایی ها: بررسی کنید که صرافی از چه تعداد و چه نوع ارزهای دیجیتال پشتیبانی می کند. اگر به دنبال آلت کوین های جدید یا میم کوین ها هستید، این معیار اهمیت بیشتری پیدا می کند.
• ابزارهای معاملاتی: دسترسی به معاملات مشتقه (فیوچرز، مارجین)، کپی تریدینگ، استیکینگ، وام دهی و ربات های تریدر می تواند تجربه شما را غنی تر کند.

پشتیبانی از زبان فارسی و کیفیت خدمات مشتریان

در دنیای پرریسک ارزهای دیجیتال، بروز مشکل اجتناب ناپذیر است. در چنین شرایطی، کیفیت و سرعت پشتیبانی مشتریان حرف اول را می زند. صرافی هایی که پشتیبانی ۲۴/۷ و به زبان فارسی ارائه می دهند، برای کاربران ایرانی یک مزیت بزرگ محسوب می شوند. اگر مشکلی پیش بیاید، امکان توضیح آن به زبان مادری و دریافت راهنمایی واضح، می تواند استرس شما را به شدت کاهش دهد. تجربه بسیاری از کاربران نشان داده است که در زمان بحران، ارتباط مؤثر با تیم پشتیبانی بسیار حیاتی است.

معایب و چالش های کلی استفاده از صرافی های خارجی برای ایرانیان

تصمیم برای فعالیت در صرافی های خارجی، هرچند جذابیت های خود را دارد، اما مانند قدم زدن در لبه یک تیغ تیز است. معامله گران ایرانی باید با چشمانی باز و آگاهی کامل از تمامی معایب و چالش ها به این میدان قدم بگذارند. در اینجا، برخی از مهم ترین خطراتی که می توانند دارایی شما را تهدید کنند، آورده شده است.

خطر مسدود شدن حساب و توقیف دارایی ها

این مورد، بزرگترین و جدی ترین تهدید است. حتی صرافی هایی که امروز به ایرانیان خدمات می دهند، ممکن است فردا تصمیم بگیرند که سیاست های خود را تغییر دهند. تجربه بسیاری از کاربران با صرافی هایی مانند کوکوین و بینگ اکس، نشان داده است که این اتفاق می تواند به صورت ناگهانی رخ دهد و منجر به مسدود شدن حساب و از دست رفتن دسترسی به دارایی ها شود. در چنین شرایطی، از آنجایی که شما به طور قانونی تحت پوشش هیچ نهاد نظارتی بین المللی نیستید، هیچ پشتوانه حقوقی برای بازپس گیری سرمایه خود نخواهید داشت. این ریسک، همواره مانند شمشیری بالای سر کاربران ایرانی قرار دارد.

تجربه بسیاری از کاربران نشان داده است که تغییر ناگهانی سیاست های صرافی ها، می تواند منجر به مسدود شدن حساب و از دست رفتن دارایی ها شود، و در این شرایط هیچ پشتوانه قانونی برای کاربران ایرانی وجود ندارد.

مشکلات واریز و برداشت ریالی و انتقال دارایی

فرایند ورود و خروج پول به صرافی های خارجی برای ایرانیان، مسیری پرپیچ و خم و هزینه بر است. شما نمی توانید مستقیماً با ریال حساب خود را شارژ کنید. این مسیر معمولاً شامل مراحل زیر است:

1. تبدیل ریال به یک استیبل کوین (مانند تتر) در یک صرافی داخلی.
2. انتقال استیبل کوین از صرافی داخلی به کیف پول شخصی.
3. انتقال استیبل کوین از کیف پول شخصی به صرافی خارجی.

هر مرحله از این فرایند، مستلزم پرداخت کارمزد است و زمان بر خواهد بود. علاوه بر این، انتقال مستقیم دارایی بین یک صرافی ایرانی و یک صرافی خارجی، بسیار خطرناک است. تراکنش های بلاک چین قابل ردیابی هستند و اگر صرافی خارجی متوجه شود که دارایی شما از یک صرافی در ایران منتقل شده است، ممکن است آدرس شما را «برچسب گذاری» کند و در نهایت منجر به مسدود شدن حساب تان شود.

تله های کلاهبرداری و صرافی های نوظهور ناامن

در فضای پرریسک ارزهای دیجیتال، همیشه کلاهبرداران در کمین هستند. بسیاری از صرافی های نوظهور و ناشناخته، با وعده های دروغین و بدون نیاز به احراز هویت، سعی در جذب سرمایه های کاربران، خصوصاً ایرانیان، دارند. از آنجایی که این صرافی ها اغلب هیچ رگولاتوری ندارند و سابقه فعالیتشان نیز نامشخص است، اعتماد به آن ها می تواند به از دست رفتن کامل سرمایه منجر شود. متأسفانه، اگر مورد کلاهبرداری قرار بگیرید، به دلیل تحریم ها و عدم وجود مرجع قانونی برای پیگیری، امیدی به بازپس گیری دارایی خود نخواهید داشت. همیشه به یاد داشته باشید، اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می رسد، احتمالاً واقعی نیست.

راه حل های جایگزین و راهکارهای کاهش ریسک

با وجود تمام چالش ها و ریسک هایی که استفاده از صرافی های خارجی برای کاربران ایرانی به همراه دارد، بازار ارزهای دیجیتال آن قدر فرصت های جذاب دارد که نمی توان به سادگی از آن چشم پوشید. در این بخش، به بررسی راه حل های جایگزین و راهکارهای عملی برای کاهش ریسک ها می پردازیم تا بتوانید با اطمینان بیشتری در این فضا فعالیت کنید.

استفاده از صرافی های داخلی معتبر

کم ریسک ترین و در دسترس ترین گزینه برای کاربران ایرانی، استفاده از صرافی های ارز دیجیتال داخلی است. این صرافی ها با قوانین داخلی کشورمان سازگار هستند و نیاز به دور زدن تحریم ها یا استفاده از ابزارهای تغییر IP ندارند.

• مزایا:
  • واریز و برداشت ریالی: امکان واریز و برداشت مستقیم با کارت بانکی ریالی.
  • پشتیبانی فارسی: دسترسی به تیم پشتیبانی به زبان فارسی و حل سریع تر مشکلات.
  • عدم تحریم: عدم نگرانی بابت مسدود شدن حساب به دلیل تحریم های بین المللی.
  • احراز هویت آسان: فرآیند احراز هویت با مدارک ایرانی به راحتی انجام می شود.
• معایب:
  • محدودیت در تنوع ارز: معمولاً تعداد ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده کمتر از صرافی های جهانی است.
  • عدم دسترسی به ابزارهای پیشرفته: ممکن است ابزارهایی مانند معاملات فیوچرز با اهرم بالا یا کپی تریدینگ را ارائه ندهند.
  • نقدینگی کمتر: حجم معاملات و نقدینگی کلی ممکن است کمتر از صرافی های بزرگ جهانی باشد.

استراتژی مدیریت ریسک دارایی ها

برای کاهش خطرات احتمالی، اتخاذ یک استراتژی هوشمندانه در مدیریت دارایی ها ضروری است. این استراتژی به شما کمک می کند تا در صورت بروز مشکل در یک پلتفرم، تمامی سرمایه تان را از دست ندهید.

• توزیع دارایی در چند صرافی یا کیف پول شخصی: هرگز تمام سرمایه خود را در یک صرافی، چه داخلی و چه خارجی، نگهداری نکنید. بخشی از دارایی هایتان را در صرافی های داخلی، بخشی در صرافی های خارجی مختلف و بخش عمده تر را در کیف پول های شخصی خود (ترجیحاً کیف پول سخت افزاری) نگهداری کنید.
• نگهداری حداقل سرمایه در صرافی های خارجی: صرافی های خارجی را صرفاً برای انجام معاملات فعال خود در نظر بگیرید و پس از اتمام معاملات یا کسب سود، دارایی هایتان را به کیف پول شخصی امن منتقل کنید.
• برداشت سریع سود به کیف پول امن (سخت افزاری): هر زمان که سود قابل توجهی به دست آوردید، آن را به یک کیف پول امن (مانند لجر یا ترزور) منتقل کنید تا از دسترس پلتفرم ها خارج شود.

راهنمای انتخاب VPN/VPS مناسب

اگر قصد دارید در صرافی های خارجی فعالیت کنید، انتخاب یک ابزار تغییر IP مناسب، یک ضرورت حیاتی است. دقت در این انتخاب، می تواند ریسک مسدود شدن حساب شما را به طرز چشمگیری کاهش دهد.

• ویژگی های یک سرویس خوب:
  • IP ثابت: حتماً سرویسی را انتخاب کنید که به شما IP ثابت ارائه می دهد. تغییر IP مداوم، نشانه ای مشکوک برای سیستم های امنیتی صرافی ها است.
  • سرورهای متعدد: وجود سرور در کشورهای مختلف (خصوصاً کشورهای اروپایی یا آسیایی غیرتحریم)، به شما امکان انتخاب های بیشتری را می دهد.
  • عدم ثبت لاگ (No-Log Policy): سرویس دهنده نباید اطلاعات فعالیت های شما را ثبت کند.
  • پرداخت با رمزارز: اگر امکان پرداخت هزینه سرویس با رمزارز وجود داشته باشد، حریم خصوصی شما بهتر حفظ می شود.
  • پهنای باند بالا و سرعت مناسب: برای انجام معاملات سریع و بدون تأخیر، سرعت اینترنت حیاتی است.
• کشورهای مناسب برای IP: انتخاب کشوری که قوانین رگولاتوری ملایم تری دارد و تحت تحریم های مشابه ایران نیست، توصیه می شود. کشورهایی مانند هلند، آلمان، فنلاند، امارات متحده عربی و سنگاپور معمولاً گزینه های مناسبی هستند.

نکات امنیتی حیاتی برای کاربران ایرانی

وقتی صحبت از فعالیت در صرافی های ارز دیجیتال خارجی برای کاربران ایرانی به میان می آید، امنیت دیگر فقط یک توصیه نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی است. به دلیل عدم وجود پشتیبانی قانونی و حقوقی در صورت بروز مشکل، مسئولیت حفظ دارایی ها کاملاً بر عهده خود کاربر است. این بخش به تفصیل به مهم ترین نکات امنیتی می پردازد تا بتوانید با آگاهی کامل از دارایی های دیجیتال خود محافظت کنید.

رمزهای عبور قوی و منحصر به فرد (استفاده از Password Manager)

اولین خط دفاعی شما، رمز عبور است. هرگز، تأکید می شود هرگز، از یک رمز عبور برای حساب های مختلف خود استفاده نکنید. این اشتباه رایج می تواند در صورت نشت اطلاعات از یک سایت کم اهمیت، به فاجعه در حساب صرافی شما منجر شود. یک رمز عبور قوی باید:

• طولانی باشد: حداقل ۱۲ تا ۱۵ کاراکتر.
• پیچیده باشد: ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک، اعداد و نمادهای خاص.
• منحصر به فرد باشد: برای هر صرافی و سرویس آنلاین، رمز عبور متفاوتی داشته باشید.

مدیریت این حجم از رمز عبورهای پیچیده می تواند دشوار باشد. به همین دلیل، استفاده از یک نرم افزار مدیریت رمز عبور (Password Manager) معتبر مانند LastPass، Bitwarden یا 1Password به شدت توصیه می شود. این ابزارها رمزهای عبور شما را به صورت امن ذخیره و به صورت خودکار پر می کنند.

فعال سازی احراز هویت دوعاملی (2FA) با Google Authenticator

احراز هویت دوعاملی (Two-Factor Authentication) یک لایه امنیتی ضروری است که حتی اگر رمز عبور شما به دست کلاهبرداران بیفتد، از حسابتان محافظت می کند. همیشه، تأکید می شود همیشه، از اپلیکیشن های 2FA مانند Google Authenticator یا Authy استفاده کنید و از روش های مبتنی بر پیامک (SMS) دوری کنید.

• Google Authenticator: کدهای یک بار مصرفی تولید می کند که هر ۳۰ یا ۶۰ ثانیه تغییر می کنند. این کدها بر روی دستگاه شما ذخیره می شوند و حتی در صورت عدم دسترسی به اینترنت نیز کار می کنند.
• اجتناب از SMS 2FA: کدهای 2FA مبتنی بر پیامک به شدت در برابر حملاتی مانند تعویض سیم کارت (SIM Swapping) آسیب پذیر هستند، جایی که مهاجم می تواند با فریب شرکت مخابراتی، سیم کارت شما را به نام خود منتقل کرده و به پیامک های شما دسترسی پیدا کند. این روش برای ایرانیان به دلیل مشکلات مخابراتی و ریسک های امنیتی بیشتر، حتی خطرناک تر است.

استفاده از کد ضد فیشینگ (Anti-Phishing Code)

بسیاری از صرافی های معتبر این قابلیت را ارائه می دهند. کد ضد فیشینگ، یک عبارت یا کد شخصی سازی شده است که شما در تنظیمات امنیتی حساب خود وارد می کنید. پس از فعال سازی، تمامی ایمیل های رسمی که از طرف صرافی برای شما ارسال می شود، حاوی این کد خواهند بود. اگر ایمیلی دریافت کردید که ادعا می کند از طرف صرافی است اما کد ضد فیشینگ شما در آن وجود ندارد، به احتمال ۹۹ درصد یک ایمیل فیشینگ است و باید آن را نادیده بگیرید. این یک ابزار ساده اما بسیار قدرتمند برای تشخیص ایمیل های جعلی است.

ایمیل اختصاصی و امن برای فعالیت های کریپتو

یک اشتباه رایج دیگر، استفاده از ایمیل اصلی و عمومی برای فعالیت های مرتبط با ارز دیجیتال است. بهتر است یک آدرس ایمیل کاملاً جدید و اختصاصی، صرفاً برای ثبت نام در صرافی ها و کیف پول های رمزارز ایجاد کنید. از این ایمیل برای هیچ سرویس دیگری (شبکه های اجتماعی، خرید آنلاین، ثبت نام در سایت های متفرقه) استفاده نکنید. این کار باعث می شود در صورت نشت اطلاعات از هر سایت دیگری، ایمیل مرتبط با دارایی های دیجیتال شما در معرض خطر قرار نگیرد. حتماً احراز هویت دوعاملی را برای این ایمیل نیز فعال کنید.

عدم به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی و معاملاتی

هرگز اطلاعات شخصی، مانند میزان دارایی، جزئیات معاملات، نام کاربری یا رمز عبور صرافی ها، و حتی آدرس کیف پول های خود را با کسی به اشتراک نگذارید. کلاهبرداران اغلب از طریق شبکه های اجتماعی، ایمیل های جعلی یا حتی تماس های تلفنی، سعی در فریب افراد و دزدیدن اطلاعات آن ها دارند. هوشیار باشید و به هیچ درخواست مشکوکی برای اطلاعات شخصی پاسخ ندهید.

بروزرسانی مداوم اطلاعات در مورد صرافی های مورد استفاده

دنیای ارزهای دیجیتال به سرعت در حال تغییر است و سیاست های صرافی ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. صرافی ای که امروز امن و مناسب به نظر می رسد، ممکن است فردا به دلیل فشارهای نظارتی، سیاست های خود را تغییر دهد و کاربران ایرانی را تحریم کند. بنابراین، باید به صورت مداوم اخبار و اطلاعیه های صرافی های مورد استفاده خود را پیگیری کنید. عضویت در کانال های رسمی اطلاع رسانی صرافی ها و مطالعه منظم «شرایط و ضوابط» آن ها، می تواند شما را از تغییرات احتمالی مطلع سازد تا بتوانید به موقع واکنش نشان دهید و دارایی های خود را به جای امن منتقل کنید.

جمع بندی

برای معامله گران ارز دیجیتال در ایران، انتخاب صرافی خارجی مناسب، همواره با پیچیدگی ها و ریسک های خاص خود همراه بوده است. با این حال، همچنان صرافی هایی وجود دارند که با رویکردی منعطف تر نسبت به کاربران ایرانی، فرصت فعالیت در بازار جهانی را فراهم می کنند. در میان صرافی های متمرکز، گزینه هایی مانند کوینکس، KCEX، بیت یونیکس، تو بیت، ال بانک و مکسی مطرح هستند که هر یک مزایا و محدودیت های خاص خود را در زمینه احراز هویت و میزان برداشت دارند.

در کنار صرافی های متمرکز، پلتفرم های غیرمتمرکز (DEX) مانند یونی سواپ، پنکیک سواپ، اورکا و دی داست نیز به دلیل عدم نیاز به احراز هویت، گزینه های جذابی برای حفظ حریم خصوصی به شمار می روند، هرچند برخی از آن ها همچنان نیاز به استفاده از ابزارهای تغییر IP دارند. انتخاب بهترین صرافی نیازمند بررسی دقیق معیارهایی فراتر از صرفاً عدم تحریم، از جمله سیاست های KYC، مدیریت IP ثابت، امنیت پلتفرم، کارمزدها، نقدینگی، تنوع دارایی ها و کیفیت پشتیبانی مشتریان است.

در این مسیر پرخطر، آگاهی از چالش هایی مانند خطر مسدود شدن حساب، مشکلات واریز و برداشت ریالی، و تله های کلاهبرداری، ضروری است. برای کاهش ریسک، استفاده از صرافی های داخلی معتبر، توزیع دارایی در چند پلتفرم و کیف پول شخصی، و انتخاب دقیق VPN/VPS با IP ثابت، راهکارهای مؤثری هستند. رعایت نکات امنیتی حیاتی از قبیل استفاده از رمزهای عبور قوی، فعال سازی 2FA با Google Authenticator، استفاده از کد ضد فیشینگ، اختصاصی کردن ایمیل و عدم به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی، می تواند به شما کمک کند تا با اطمینان بیشتری در این بازار حضور داشته باشید. همواره به یاد داشته باشید که بازار رمزارزها نوسان و ریسک های خاص خود را دارد و تحقیق و هوشیاری مداوم، کلید موفقیت و حفظ دارایی های شماست.