احراز هویت در بایننس: راهنمای جامع برای کاربران ایرانی در سال ۲۰۲۴

احراز هویت در صرافی بایننس، که به آن KYC (مشتری خود را بشناسید) نیز گفته می شود، برای تمام کاربران ضروری است تا بتوانند از امکانات این پلتفرم بهره مند شوند. برای کاربران ایرانی، این فرآیند به دلیل تحریم های بین المللی با چالش هایی جدی همراه است و نیازمند آگاهی کامل از ریسک ها و راهکارهای موجود است. این مقاله به بررسی دقیق جنبه های مختلف احراز هویت در بایننس برای معامله گران ایرانی می پردازد.

بایننس به عنوان یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، همواره مقصدی جذاب برای معامله گران رمزارز بوده است. تنوع بالای دارایی های دیجیتال و حجم بالای معاملات در این پلتفرم، مزایای قابل توجهی را برای کاربران به همراه دارد. با این حال، معامله گرانی که از ایران قصد فعالیت در بایننس را دارند، با مانعی بزرگ به نام احراز هویت مواجه می شوند. این چالش به دلیل تحریم های بین المللی و عدم ارائه مستقیم خدمات بایننس به مقیمین ایران ایجاد شده است.

ضرورت احراز هویت (KYC) در صرافی های بین المللی

فرآیند احراز هویت (Know Your Customer – KYC) و قوانین ضد پولشویی (Anti-Money Laundering – AML) ستون های اصلی امنیت و اعتبار در صرافی های رمزارز بین المللی محسوب می شوند. این قوانین صرفاً ابزاری برای محدودیت نیستند، بلکه سازوکارهایی حیاتی برای محافظت از سلامت مالی پلتفرم و کاربران آن به شمار می آیند. صرافی هایی مانند بایننس با اجرای دقیق KYC، تلاش می کنند تا از سوءاستفاده های مالی، تامین مالی تروریسم، پولشویی و کلاهبرداری جلوگیری کنند. این اقدامات نه تنها به حفظ اعتبار پلتفرم در میان نهادهای نظارتی جهانی کمک می کند، بلکه امنیت حساب و دارایی کاربران را نیز تضمین می کند؛ در صورت بروز مشکلات امنیتی یا نیاز به بازیابی حساب، احراز هویت معتبر به کاربران کمک می کند تا مالکیت خود را به اثبات برسانند و دسترسی مجدد پیدا کنند.

رویکرد بایننس نسبت به کاربران ایرانی: از گذشته تا کنون

رویکرد صرافی بایننس نسبت به کاربران ایرانی همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است. در گذشته و پیش از اعمال تحریم های گسترده تر، معامله گران ایرانی می توانستند با حداقل شرایط احراز هویت در این پلتفرم فعالیت کنند. بسیاری از کاربران در آن دوره توانستند به سادگی در بایننس ثبت نام کرده و به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند.

با تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران، بایننس سیاست های خود را تغییر داد و به کاربران مقیم ایران هشدار داد که دارایی های خود را از این صرافی خارج کنند. این تصمیم بایننس نتیجه مستقیم فشارهای رگولاتوری و الزام به رعایت قوانین بین المللی بود. در حال حاضر، بایننس به صراحت اعلام کرده است که به کاربران مقیم ایران خدمات مستقیم ارائه نمی دهد. این به آن معناست که هرگونه تلاش برای احراز هویت با مدارک ایرانی یا اتصال با IP ایران، به سرعت شناسایی شده و منجر به مسدود شدن حساب و بلوکه شدن دارایی ها خواهد شد. این وضعیت، کاربران ایرانی را در موقعیت دشواری قرار داده و آنان را مجبور به استفاده از راهکارهای جایگزین یا پذیرش ریسک های بالا برای ادامه فعالیت در این صرافی می کند.

سطوح احراز هویت در بایننس و امکانات هر سطح

صرافی بایننس، فرآیند احراز هویت خود را به سطوح مختلفی تقسیم کرده است تا کاربران بر اساس نیازهای خود، به میزان مشخصی از خدمات دسترسی داشته باشند. درک این سطوح برای هر کاربری که قصد فعالیت در بایننس را دارد، حیاتی است؛ زیرا هر سطح، امکانات و محدودیت های خاص خود را دارد. هدف اصلی این تقسیم بندی، ایجاد تعادل بین راحتی دسترسی کاربر و الزامات امنیتی و نظارتی جهانی است. بایننس به طور کلی دو سطح اصلی برای احراز هویت در نظر گرفته است که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند.

تفاوت سطوح وریفای (Verified) و وریفای پلاس (Verified Plus)

در صرافی بایننس، دو سطح اصلی احراز هویت وجود دارد که هر یک دسترسی به امکانات متفاوتی را برای کاربران فراهم می کنند:

• وریفای (Verified): این سطح پایه، حداقل نیازمندی برای اکثر معامله گران حرفه ای در بایننس محسوب می شود. برای تکمیل این مرحله، کاربر نیاز به ارائه اطلاعات هویتی اولیه و یک مدرک شناسایی معتبر (مانند گذرنامه، کارت ملی یا گواهینامه رانندگی) دارد. پس از تکمیل موفقیت آمیز، کاربران به اکثر امکانات کلیدی صرافی دسترسی پیدا می کنند، از جمله سقف برداشت رمزارز بالاتر و امکان مشارکت در بخش هایی مانند لانچ پد. این سطح برای بیشتر فعالیت های معامله گری کافی به نظر می رسد.
• وریفای پلاس (Verified Plus): این سطح پیشرفته تر برای کاربرانی طراحی شده است که به سقف های بسیار بالاتری برای واریز و برداشت ارزهای فیات (مانند دلار، یورو و پوند) نیاز دارند. تفاوت اصلی این سطح با وریفای در الزام به ارائه مدرک اثبات آدرس (Proof of Address) است. این مدارک می توانند شامل قبوض آب، برق، گاز یا صورتحساب های بانکی باشند که آدرس فعلی و نام کاربر بر روی آن ها درج شده باشد و تاریخ صدورشان نیز جدید باشد. برای اکثر کاربران ایرانی که عمدتاً با رمزارزها سروکار دارند و کمتر با واریز/برداشت مستقیم ارز فیات درگیر هستند، رسیدن به سطح وریفای عموماً کفایت می کند و نیازی به طی کردن مراحل پیچیده تر وریفای پلاس نیست. البته گاهی در صورت بروز مشکل یا فعالیت مشکوک، بایننس ممکن است از کاربران سطح وریفای نیز مدارک اثبات آدرس را درخواست کند.

با درک تفاوت های این دو سطح، کاربران می توانند بر اساس نوع فعالیت و نیاز خود در بایننس، بهترین تصمیم را برای احراز هویت اتخاذ کنند. همواره توصیه می شود که کاربران با توجه به حساسیت های موجود برای ایرانیان، تنها به میزان ضروری از دارایی های خود را در صرافی نگهداری کنند.

ویژگی	حساب احراز هویت نشده (Unverified)	حساب وریفاید (Verified)	حساب وریفاید پلاس (Verified Plus)
سقف برداشت روزانه رمزارز	۰.۰۶ بیت کوین (بسیار محدود)	تا سقف ۱۰۰ بیت کوین	تا سقف ۱۰۰ بیت کوین
واریز و برداشت ارز فیات	غیرفعال	فعال (با سقف های استاندارد)	فعال (با سقف های بسیار بالاتر)
معاملات در بازار P2P	بسیار محدود یا غیرفعال	فعال با محدودیت های استاندارد	فعال با سقف های بالاتر
دسترسی به لانچ پد بایننس	خیر	بله	بله
مدارک هویتی لازم	فقط اطلاعات پایه (ایمیل/شماره)	گذرنامه / کارت ملی / گواهینامه رانندگی	همانند سطح وریفاید
مدارک اثبات آدرس	خیر	خیر	بله (قبض خدمات شهری / صورتحساب بانکی)

چالش اصلی ایرانیان: مدیریت IP و دور زدن تحریم ها

برای کاربران ایرانی، یکی از بزرگترین و حیاتی ترین پیش نیازها برای فعالیت در بایننس، مدیریت دقیق آدرس IP است. این موضوع به دلیل حساسیت شدید سیستم های امنیتی بایننس به موقعیت جغرافیایی IP و تحریم های بین المللی علیه ایران، اهمیتی دوچندان پیدا می کند. هرگونه کوچکترین مغایرت یا رفتار مشکوک در خصوص IP، می تواند منجر به مسدود شدن فوری حساب کاربری و از دست رفتن دارایی ها شود. کاربران باید بدانند که این یک توصیه نیست، بلکه یک الزام حیاتی برای حفظ امنیت سرمایه آن ها در این صرافی است.

اهمیت IP ثابت و دلیل ممنوعیت IP ایران

سیستم های پیشرفته بایننس با استفاده از هوش مصنوعی و دیتابیس های به روز تحریم ها، قادر به شناسایی دقیق موقعیت جغرافیایی کاربران هستند. IP ایران به طور کامل در لیست سیاه بایننس قرار دارد و هرگونه اتصال از این آدرس به سرعت تشخیص داده می شود. استفاده از IP ثابت و منطبق با کشوری که کاربر با مدارک آن احراز هویت کرده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. تغییر مداوم IP، حتی اگر از کشورهای مجاز باشد، می تواند به عنوان یک رفتار مشکوک تلقی شود و سیستم های امنیتی بایننس را به سمت بررسی و احتمالاً مسدود کردن حساب سوق دهد. این حساسیت بالا نشان دهنده تعهد بایننس به رعایت قوانین بین المللی و مبارزه با پولشویی است.

VPN در مقابل VPS: چرا VPS انتخاب بهتری است؟

بسیاری از کاربران به اشتباه تصور می کنند که استفاده از یک VPN معمولی برای دور زدن تحریم ها و فعالیت در بایننس کافی است. اما این تصور، یک ریسک بزرگ و بالقوه خطرناک محسوب می شود که می تواند به از دست رفتن دارایی ها منجر شود. در مقایسه، استفاده از سرور مجازی خصوصی (VPS) با IP ثابت، راهکاری اصولی تر، امن تر و مورد تأیید بسیاری از معامله گران با تجربه است.

نقاط ضعف VPN

• IP اشتراکی: اکثر VPNها، به خصوص سرویس های رایگان یا ارزان، از IPهای اشتراکی استفاده می کنند. این به معنای آن است که هزاران کاربر دیگر نیز از همان IP برای اتصال به اینترنت استفاده می کنند. بسیاری از این IPها به دلیل سوءاستفاده های قبلی، ممکن است در لیست سیاه بایننس یا سایر سرویس های مالی قرار گرفته باشند.
• تغییر مداوم سرور: بزرگترین نقطه ضعف VPNهای معمولی، ثابت نبودن IP است. هر بار که اتصال کاربر قطع و وصل می شود یا سرور تغییر می کند، IP نیز تغییر می کند. این تغییرات مداوم IP برای الگوریتم های امنیتی بایننس بسیار مشکوک است و می تواند به سرعت منجر به قفل شدن حساب برای بررسی های امنیتی شود.
• نشت IP (IP Leak): برخی VPNهای بی کیفیت یا نامناسب ممکن است دچار نشت DNS یا WebRTC شوند. این اتفاق منجر به فاش شدن IP واقعی کاربر می شود. تنها یک لحظه فاش شدن IP ایران کافی است تا حساب کاربری برای همیشه در معرض خطر مسدودی قرار گیرد و دارایی ها بلوکه شوند.

مزایای VPS

VPS (Virtual Private Server) به دلیل ارائه یک محیط مجازی اختصاصی با IP ثابت و کنترل کامل بر سرور، مزایای قابل توجهی برای فعالیت امن در بایننس دارد:

• IP ثابت و اختصاصی: مهمترین مزیت VPS، ارائه یک IP اختصاصی و ثابت است. این بدان معناست که هر بار که کاربر به حساب بایننس خود وارد می شود، از همان آدرس IP مشخص استفاده می کند و هیچ گونه تغییر مشکوکی در موقعیت جغرافیایی تشخیص داده نمی شود.
• امنیت بالاتر: VPS امنیت بیشتری نسبت به VPNهای معمولی ارائه می دهد، زیرا محیط آن ایزوله شده و ترافیک کاربر با دیگران به اشتراک گذاشته نمی شود.
• سرعت پایدار: VPS به دلیل پهنای باند اختصاصی و منابع قوی تر، سرعت اینترنت پایدارتر و بالاتری را فراهم می کند که برای معاملات حساس و لحظه ای در صرافی ها ضروری است.
• پایداری اتصال: اتصال VPS به طور کلی پایدارتر است و کمتر دچار قطع و وصل شدن می شود، که این امر ریسک شناسایی IP واقعی را به حداقل می رساند.

انتخاب یک VPS مناسب، سرمایه گذاری برای امنیت دارایی هاست. در انتخاب VPS، باید به نکاتی نظیر موقعیت سرور (کاملاً مطابق با مدارک هویتی)، اعتبار شرکت ارائه دهنده، آپتایم بالا (تضمین حداقل ۹۹.۹٪ پایداری)، پشتیبانی پاسخگو و روش های پرداخت مناسب (ترجیحاً ارز دیجیتال) توجه کرد.

استفاده از سرور مجازی خصوصی (VPS) با IP ثابت، نه تنها یک توصیه، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ امنیت و پایداری حساب کاربری در بایننس برای کاربران ایرانی است.

کشورهای پیشنهادی برای IP

در انتخاب کشور برای IP و VPS، باید به نکاتی فراتر از صرفاً عدم تحریم توجه کرد. برخی کشورها ممکن است تحریم نباشند، اما قوانین مالیاتی سخت گیرانه ای برای رمزارزها داشته باشند یا دسترسی به برخی امکانات پیشرفته مانند معاملات فیوچرز را محدود کنند. با توجه به بررسی ها و تجربیات کاربران، برخی از کشورهای مناسب برای انتخاب IP عبارتند از:

• امارات متحده عربی: این کشور به دلیل رویکرد دوستانه نسبت به رمزارزها و عدم وجود مالیات بر درآمد از معاملات کریپتو، گزینه بسیار محبوبی است.
• عربستان سعودی: مشابه امارات، این کشور نیز در حال توسعه زیرساخت های رمزارزی خود است و قوانین مطلوبی دارد.
• اوکراین: با وجود شرایط خاص، اوکراین از کشورهای پیشرو در پذیرش رمزارزهاست و قوانین نسبتاً آزادی دارد.
• ارمنستان، گرجستان، آذربایجان: این کشورها به دلیل نزدیکی جغرافیایی و روابط تجاری، گزینه هایی قابل دسترس با قوانین نسبتاً منعطف برای رمزارزها هستند.
• قبرس: این کشور اروپایی نیز به دلیل سیاست های مالیاتی مناسب و پذیرش نسبی رمزارزها، مورد توجه قرار گرفته است.

انتخاب کشوری که قوانین شفاف و مطلوب برای رمزارزها داشته باشد، و در عین حال محدودیت های مربوط به فیوچرز یا مالیات های سنگین نداشته باشد، به کاربران کمک می کند تا با آزادی و امنیت بیشتری در بایننس فعالیت کنند. همیشه توصیه می شود که قبل از نهایی کردن انتخاب، جدیدترین قوانین رمزارزی کشور مقصد را نیز بررسی کنید.

هشدار حیاتی: ریسک های دور زدن تحریم ها با مدارک جعلی یا غیرواقعی

مسیر فعالیت در بایننس برای کاربران ایرانی، متأسفانه همواره با وسوسه استفاده از راهکارهای غیرقانونی مانند مدارک جعلی یا اجاره مدارک دیگران همراه بوده است. اما باید به صراحت و با تأکید هشدار داد که این روش ها با ریسک های بسیار بالا و عواقب جبران ناپذیری همراه هستند که می تواند به از دست رفتن کل سرمایه و حتی مشکلات حقوقی منجر شود.

برخی از جدی ترین ریسک ها عبارتند از:

1. مسدود شدن قطعی حساب و بلوکه شدن دارایی ها: سیستم های امنیتی بایننس به طور مداوم در حال پیشرفت هستند. هوش مصنوعی و الگوریتم های پیچیده بایننس می توانند به سرعت مدارک جعلی را شناسایی کنند. در صورت لو رفتن استفاده از مدارک غیرواقعی یا جعلی، حساب کاربری بلافاصله مسدود می شود و دارایی های موجود در آن به طور کامل بلوکه خواهند شد. شانس بازگرداندن این دارایی ها نزدیک به صفر است.
2. مشکلات حقوقی و امنیتی برای خود فرد یا صاحب مدارک: استفاده از مدارک شخص ثالث (حتی با رضایت او) یا مدارک جعلی می تواند منجر به مشکلات حقوقی جدی شود. بایننس به طور قانونی موظف است در صورت شناسایی فعالیت های مشکوک یا استفاده از مدارک جعلی، مراجع قانونی را در جریان قرار دهد. این امر می تواند به پیگرد قانونی، جریمه های سنگین، و حتی از دست رفتن هویت دیجیتالی و اعتباری کاربر منجر شود.
3. عدم امکان بازیابی حساب در صورت بروز مشکل: در صورتی که کاربر رمز عبور خود را فراموش کند، یا حسابش هک شود، یا به هر دلیل دیگری نیاز به بازیابی دسترسی به حساب بایننس داشته باشد، برای اثبات هویت خود به مدارک اصلی نیاز پیدا خواهد کرد. اگر مدارک مورد استفاده جعلی یا متعلق به شخص دیگری باشند، امکان بازیابی حساب و دسترسی به دارایی ها عملاً از بین خواهد رفت.
4. استرس و عدم اطمینان دائمی: فعالیت در چنین محیط پرریسکی، استرس روانی بسیار بالایی را به معامله گر تحمیل می کند. ترس دائمی از لو رفتن IP، شناسایی مدارک جعلی، یا بلوکه شدن دارایی ها، می تواند توانایی کاربر برای تصمیم گیری های منطقی در بازار را مختل کرده و به زیان های مالی بیشتر منجر شود. این وضعیت همچنین می تواند منجر به از دست رفتن آرامش خاطر و لذت معامله گری شود.

با توجه به این ریسک های حیاتی، توصیه اکید می شود که کاربران ایرانی از هرگونه تلاش برای دور زدن قوانین بایننس از طریق مدارک جعلی یا غیرواقعی پرهیز کنند. امنیت دارایی و آرامش خاطر، ارزش بسیار بالاتری نسبت به مزایای موقت فعالیت در یک صرافی بزرگ با ریسک های غیرقابل جبران دارد.

آموزش گام به گام احراز هویت در بایننس (برای افرادی که امکان تهیه مدارک معتبر غیرایرانی را دارند)

برای کاربرانی که به هر دلیلی، امکان تهیه مدارک شناسایی معتبر و غیرایرانی را دارند و قصد دارند از طریق روش های قانونی (با مدارک واقعی غیرایرانی) در بایننس احراز هویت کنند، مراحل زیر باید با دقت طی شود. این راهنما برای کسانی است که توانایی اثبات هویت خود به عنوان مقیم کشوری غیر از ایران را دارند و با استفاده از VPS یا VPN با IP ثابت از همان کشور، اتصال خود را برقرار کرده اند.

پیش نیازها قبل از شروع احراز هویت (چک لیست)

قبل از آغاز فرآیند احراز هویت، اطمینان از آماده بودن موارد زیر ضروری است:

• ایمیل معتبر: ترجیحاً از سرویس های ایمیل معتبر و بین المللی مانند جیمیل (Gmail) استفاده کنید.
• اتصال پایدار VPS/VPN با IP ثابت: اطمینان حاصل کنید که IP شما کاملاً ثابت و متعلق به کشوری است که مدارک هویتی شما به آن تعلق دارد. هرگونه نشت یا تغییر IP می تواند منجر به رد شدن فرآیند شود.
• مدارک شناسایی معتبر و غیرایرانی: این مدارک شامل گذرنامه، کارت ملی یا آیدی کارت، یا گواهینامه رانندگی می شوند که همگی باید از کشوری غیر از ایران صادر شده باشند و تاریخ اعتبار داشته باشند.
• مدرک اثبات آدرس (برای وریفای پلاس): اگر قصد دارید تا سطح وریفای پلاس پیش بروید، به مدرکی مانند قبض آب/برق/گاز، صورتحساب بانکی یا نامه رسمی با آدرسی که در مدارک شما ثبت شده است، نیاز دارید. این مدرک باید به نام شما باشد و تاریخ صدور آن جدید (معمولاً مربوط به سه ماه اخیر) باشد.
• گوشی هوشمند با دوربین با کیفیت: برای مرحله سلفی و فیلم چهره، داشتن یک گوشی هوشمند با دوربین واضح و با کیفیت ضروری است.
• محیط با نور کافی و پس زمینه ساده: برای گرفتن عکس های سلفی و مدارک، از محیطی با نور مناسب و پس زمینه ای خنثی و بدون شلوغی استفاده کنید تا تشخیص چهره و مدارک آسان تر باشد.

مراحل ثبت نام و ایجاد حساب کاربری

1. ورود به سایت بایننس: ابتدا با استفاده از VPS یا VPN با IP ثابت خود، به وب سایت رسمی بایننس (binance.com) مراجعه کنید.
2. کلیک بر روی «Sign Up»: در صفحه اصلی، گزینه «Sign Up» (معمولاً در گوشه بالا سمت راست) را انتخاب کنید.
3. انتخاب روش ثبت نام: معمولاً سه گزینه برای ثبت نام وجود دارد: با ایمیل یا شماره موبایل، با حساب گوگل، یا با حساب اپل. کاربران ایرانی باید از شماره موبایل ایرانی پرهیز کنند. انتخاب گزینه ایمیل یا حساب گوگل توصیه می شود.
4. وارد کردن اطلاعات اولیه: ایمیل معتبر خود را وارد کرده و یک رمز عبور قوی انتخاب کنید. رمز عبور باید شامل حروف بزرگ و کوچک، اعداد و کاراکترهای خاص باشد.
5. تأیید ایمیل: یک کد تأیید به ایمیل شما ارسال می شود. این کد را وارد کرده و تأیید کنید.
6. موافقت با قوانین: بایننس از شما می خواهد که با قوانین و مقررات آن موافقت کنید. با دقت این مرحله را انجام دهید.
7. کد رفرال (اختیاری): در صورت داشتن کد رفرال، آن را وارد کرده و در غیر این صورت، ادامه دهید.

با طی این مراحل، حساب کاربری اولیه شما در بایننس ایجاد می شود. اما برای انجام معاملات و دسترسی به امکانات کامل، نیاز به احراز هویت کامل است.

مراحل گام به گام احراز هویت (وریفای)

1. ورود به بخش Identification: پس از ورود به حساب کاربری، روی آیکون پروفایل (معمولاً آدمک) کلیک کنید و گزینه «Identification» را انتخاب کنید. در برخی موارد، ممکن است پنجره ای برای تکمیل احراز هویت به طور خودکار باز شود.
2. انتخاب کشور: در این مرحله، باید کشور محل اقامت خود را انتخاب کنید. تأکید می شود که این کشور باید دقیقاً با کشور صادرکننده مدارک شناسایی شما و IP مورد استفاده (VPS/VPN) مطابقت داشته باشد.
3. وارد کردن اطلاعات شخصی: اطلاعاتی مانند نام کامل، تاریخ تولد، ملیت، و آدرس را با دقت وارد کنید. بسیار مهم است که این اطلاعات کاملاً با مدارک شناسایی شما تطابق داشته باشند، زیرا پس از تأیید، امکان تغییر آن ها وجود نخواهد داشت.
4. آپلود مدرک شناسایی: در این مرحله، از شما خواسته می شود که از مدرک شناسایی خود (مانند گذرنامه، کارت ملی یا گواهینامه رانندگی) عکس بگیرید یا تصویر آن را آپلود کنید.
   • عکس باید رنگی، واضح، با کیفیت بالا و کاملاً خوانا باشد.
   • هیچ بخشی از مدرک نباید پوشانده شود یا خارج از کادر قرار گیرد.
   • از بازتاب نور روی مدرک جلوگیری کنید.
   • مدرک باید جدید باشد و تاریخ انقضای آن سپری نشده باشد.
5. مرحله سلفی و فیلم چهره: پس از آپلود مدرک، باید یک عکس سلفی و در برخی موارد یک فیلم کوتاه از چهره خود بگیرید.
   • محیط باید دارای نور کافی باشد.
   • از عینک آفتابی، کلاه، ماسک یا هرگونه فیلتر استفاده نکنید.
   • دستورالعمل های روی صفحه را با دقت دنبال کنید (مانند چرخاندن سر یا پلک زدن).
   • چهره باید به طور کامل و واضح در کادر قرار گیرد.
6. ارسال و انتظار برای بررسی: پس از ارسال تمامی مدارک و اطلاعات، درخواست شما برای بایننس ارسال می شود. بایننس داده ها را بررسی می کند و در صورت تأیید، یک اعلان از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد. این فرآیند ممکن است چند ساعت تا چند روز طول بکشد.

در طول فرآیند، از رفرش کردن مرورگر خودداری کنید. اگر تلاش اول ناموفق بود، ممکن است نیاز به تلاش های مجدد باشد. در صورت رد شدن مکرر درخواست، توصیه می شود ۲۴ ساعت صبر کرده و سپس دوباره امتحان کنید. همچنین، برای تأیید دو مرحله ای، تا حد امکان از شماره تلفن های غیرایرانی استفاده کنید تا امنیت حساب بالاتر رود.

مدارک مورد پذیرش بایننس (مرور مجدد و تاکید بر نوع مدارک)

برای تکمیل فرآیند احراز هویت در بایننس، صرافی مدارک خاصی را می پذیرد که همگی باید معتبر و دارای تاریخ انقضای نامنصرم باشند. انتخاب صحیح مدارک و اطمینان از کیفیت تصاویر ارسالی، نقش مهمی در تسریع فرآیند تأیید دارد. مدارک پذیرفته شده برای احراز هویت در سطح وریفای شامل موارد زیر است:

• گذرنامه (Passport): رایج ترین و معتبرترین مدرک، به ویژه برای افرادی که قصد احراز هویت بین المللی دارند.
• کارت ملی یا آیدی کارت (National ID Card): کارت شناسایی ملی صادر شده توسط دولت کشور محل اقامت.
• گواهینامه رانندگی (Driver’s License): گواهینامه معتبر که توسط نهاد مربوطه صادر شده باشد.

برای احراز هویت در سطح وریفای پلاس که نیاز به تأیید آدرس محل سکونت دارد، علاوه بر مدارک هویتی بالا، یکی از اسناد زیر نیز مورد نیاز است:

• قبوض خدمات شهری: قبوض آب، برق، گاز یا تلفن ثابت که به نام متقاضی بوده و آدرس آن با IP و مدارک تطابق داشته باشد و تاریخ صدور آن جدید (معمولاً در سه ماه اخیر) باشد.
• صورتحساب بانکی یا نامه رسمی بانک: صورتحساب یا نامه ای از بانک که نام و آدرس متقاضی در آن درج شده و مهر و امضای بانک را داشته باشد.

تمام مدارک باید به صورت رنگی و با بالاترین کیفیت ممکن اسکن یا عکس برداری شوند. اطمینان حاصل شود که هیچ گوشه ای از مدرک بریده نشده یا پوشانده نشده است و تمامی اطلاعات آن به وضوح قابل خواندن باشند.

مشکلات رایج و راه حل ها در فرآیند احراز هویت

فرآیند احراز هویت در بایننس، به خصوص برای کاربران ایرانی، می تواند با چالش ها و خطاهای متعددی همراه باشد. شناخت این مشکلات و راه حل های آن ها، به کاربران کمک می کند تا با آمادگی بیشتری این مراحل را طی کنند و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری شود.

دلایل رایج رد شدن احراز هویت

تیم بایننس در بررسی مدارک احراز هویت، بسیار دقیق عمل می کند. دلایل متعددی می توانند منجر به رد شدن درخواست شوند:

• کیفیت پایین عکس ها: عکس های تار، دارای بازتاب نور، بریده شده، یا با رزولوشن پایین، از رایج ترین دلایل رد شدن هستند.
• عدم تطابق اطلاعات: هرگونه مغایرت جزئی بین اطلاعات وارد شده در فرم (نام، تاریخ تولد، آدرس) و اطلاعات موجود در مدارک شناسایی، منجر به رد شدن درخواست می شود.
• IP ناپایدار یا مشکوک: استفاده از VPNهای رایگان یا با IPهای اشتراکی که به طور مداوم تغییر می کنند یا در لیست سیاه قرار دارند، به سرعت شناسایی شده و درخواست را رد می کند.
• مدارک نامعتبر یا جعلی: استفاده از مدارک تاریخ گذشته، فوتوشاپ شده، یا متعلق به افراد دیگر، جدی ترین دلیل رد شدن است و می تواند به مسدودی دائم حساب منجر شود.
• عدم رعایت دستورالعمل سلفی: استفاده از فیلتر، عینک، کلاه، یا عدم دنبال کردن صحیح دستورالعمل های ضبط ویدئو (مثل حرکت سر)، باعث رد شدن مرحله تأیید چهره می شود.

ارورها و خطاهای متداول

در طول فرآیند احراز هویت، کاربران ممکن است با ارورهای مشخصی روبرو شوند که هر کدام نشان دهنده مشکل خاصی هستند. برخی از این خطاها و راه حل های کلی آن ها عبارتند از:

• Forged ID detected (شناسایی هویت جعلی): این خطا به معنای آن است که سیستم بایننس تشخیص داده است که مدرک ارسالی شما جعلی یا دستکاری شده است. راه حل: در این صورت، تقریباً هیچ راه برگشتی وجود ندارد و حساب در معرض مسدودی کامل قرار می گیرد.
• Document format does not match (فرمت مدرک مطابقت ندارد): ممکن است مدرک ارسالی با فرمت مورد انتظار کشور انتخابی مطابقت نداشته باشد. راه حل: از مدرکی استفاده کنید که استاندارد کشور انتخابی شما باشد.
• Upload an ID photo that is clear (عکس واضح از مدرک شناسایی آپلود کنید): نشان دهنده کیفیت پایین یا ناخوانا بودن عکس مدرک است. راه حل: مجدداً عکس با کیفیت بالا، بدون بازتاب و کاملاً واضح تهیه و ارسال کنید.
• Photos must be original (عکس ها باید اصلی باشند): به معنای آن است که سیستم، عکس ارسالی را کپی یا اسکن تشخیص داده است. راه حل: حتماً از خود مدرک به صورت فیزیکی عکس بگیرید و نه از روی صفحه نمایش یا فایل اسکن شده.
• Verified account currently exists (حساب احراز هویت شده قبلاً موجود است): این پیام زمانی ظاهر می شود که با اطلاعات شما قبلاً حساب دیگری احراز هویت شده باشد. راه حل: بایننس تنها یک حساب به ازای هر فرد را مجاز می داند.

دلایل مسدود شدن (بلاک شدن) حساب های بایننس

بایننس برای حفظ امنیت پلتفرم و رعایت قوانین بین المللی، در مواردی اقدام به مسدود کردن حساب های کاربری می کند. این مسدودسازی می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد و اغلب برای کاربران ایرانی دردسرساز است:

• لو رفتن IP ایران: این رایج ترین دلیل مسدودی برای کاربران ایرانی است. حتی یک لحظه اتصال با IP ایران می تواند منجر به شناسایی و مسدود شدن حساب شود.
• تغییر مداوم IP: استفاده از VPNهایی که IP ثابت ندارند و هر بار از یک کشور یا آدرس IP متفاوت متصل می شوند، رفتار مشکوکی تلقی شده و منجر به بررسی و احتمالاً مسدودی می شود.
• تراکنش های مشکوک: واریز یا برداشت ارز از صرافی های ایرانی یا کیف پول هایی که در لیست سیاه بایننس قرار دارند (مثلاً به دلیل ارتباط با پولشویی یا کلاهبرداری)، می تواند باعث مسدودی حساب شود.
• عدم احراز هویت در سطوح مورد نیاز: در صورتی که بایننس درخواست احراز هویت مجدد یا ارتقاء سطح دهد و کاربر نتواند مدارک لازم را ارائه کند، حساب او مسدود خواهد شد.
• نقض قوانین و مقررات بایننس: هرگونه فعالیت غیرقانونی، دستکاری قیمت، یا تخلف از شرایط و ضوابط بایننس می تواند منجر به مسدود شدن حساب شود.

رفع مسدودی حساب: آیا امیدی هست؟

در صورتی که حساب بایننس مسدود شود، شانس رفع مسدودی و بازگرداندن دارایی ها به طور مستقیم به دلیل مسدودی و نوع مدارک ارائه شده بستگی دارد. در بسیاری از موارد، اگر مسدودی به دلیل IP ایران باشد و کاربر نتواند مدارک معتبر (غیرایرانی) برای اثبات اقامت خود ارائه دهد، شانس رفع مسدودی بسیار پایین و تقریباً نزدیک به صفر است.

بایننس در برخی موارد ممکن است به کاربران مسدود شده فرصت محدودی برای برداشت دارایی های خود بدهد، به شرطی که دلیل مسدودی نقض شدید قوانین (مانند پولشویی) نباشد. این فرآیند معمولاً شامل مکاتبه با پشتیبانی، ارائه توضیح در مورد فعالیت ها و گاهی ارائه مدارک بیشتر است. اما اگر کاربر نتواند هویت و آدرس خود را به طور معتبر و غیرایرانی اثبات کند، عموماً راهی برای بازگرداندن دارایی ها وجود ندارد. این امر تأکیدی مجدد بر اهمیت استفاده از روش های امن و قانونی یا انتخاب جایگزین های مناسب تر برای کاربران ایرانی است.

جایگزین های بایننس برای کاربران ایرانی (با تاکید بر امنیت)

با توجه به ریسک ها و محدودیت های شدید فعالیت در صرافی بایننس برای کاربران ایرانی، یک رویکرد هوشمندانه و عاقلانه، جستجو و استفاده از راهکارهای جایگزین و امن تر است. این راهکارها می توانند به کاربران کمک کنند تا بدون دغدغه ی مسدود شدن دارایی ها، در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنند. هر کدام از این گزینه ها مزایا و معایب خاص خود را دارند که باید با دقت بررسی شوند.

صرافی های خارجی که با ایرانیان مشکل کمتری دارند

برخی صرافی های بین المللی وجود دارند که نسبت به کاربران ایرانی سیاست های منعطف تری اتخاذ کرده اند یا در حال حاضر، نیاز به احراز هویت سخت گیرانه با مدارک غیرایرانی ندارند. البته باید توجه داشت که سیاست های این صرافی ها ممکن است در آینده تغییر کند و همواره پایش مداوم قوانین آن ها ضروری است. از جمله این صرافی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• KuCoin: این صرافی در سطح پایه نیاز به KYC اجباری ندارد، اما برای برداشت های با سقف بالا یا دسترسی به برخی امکانات خاص ممکن است درخواست احراز هویت کند. این صرافی حجم معاملات نسبتاً بالایی دارد و تنوع ارزی خوبی ارائه می دهد.
• Bybit: در گذشته، بای بیت نیز در برخی سطوح بدون KYC امکان فعالیت می داد، اما سیاست های آن در حال تغییر است. لازم است پیش از فعالیت، آخرین قوانین مربوط به KYC و تحریم ها را بررسی کنید.
• CoinEx: این صرافی به طور صریح اعلام کرده است که احراز هویت با مدارک ایرانی (مانند گذرنامه یا کارت ملی) را می پذیرد. این گزینه برای بسیاری از کاربران ایرانی که تمایل به فعالیت در یک صرافی خارجی با احراز هویت رسمی دارند، جذاب است. با این حال، حجم معاملات و تنوع ارزی آن ممکن است کمتر از بایننس باشد.

جدول مقایسه ای مختصر برای انتخاب صرافی خارجی:

نام صرافی	نیاز به KYC برای فعالیت پایه	پشتیبانی از مدارک ایرانی	حجم معاملات و تنوع ارز	پشتیبانی از فیوچرز
KuCoin	خیر (برای برداشت های پایین)	خیر	متوسط به بالا	بله
Bybit	در حال تغییر (بستگی به سطح)	خیر	بالا	بله
CoinEx	بله (برای اکثر فعالیت ها)	بله	متوسط	بله

صرافی های غیرمتمرکز (DEX): یک آلترناتیو امن اما پیچیده تر

صرافی های غیرمتمرکز (Decentralized Exchanges – DEX) یک جایگزین جذاب و امن برای صرافی های متمرکز مانند بایننس هستند. این پلتفرم ها بر بستر بلاک چین فعالیت می کنند و نیازی به واسطه یا نهاد مرکزی ندارند. در DEXها، کاربران کنترل کامل دارایی های خود را از طریق کیف پول های شخصی شان در اختیار دارند و معاملات به صورت مستقیم بین خریداران و فروشندگان (Peer-to-Peer) انجام می شود.

مزایا:

• بدون نیاز به KYC: هویت کاربران کاملاً ناشناس باقی می ماند و نیازی به ارائه هیچ گونه مدرک شناسایی نیست.
• کنترل کامل دارایی: کلیدهای خصوصی کیف پول شما در اختیار خودتان است و هیچ صرافی یا نهادی نمی تواند دارایی شما را مسدود کند.
• مقاومت در برابر سانسور و تحریم: به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، هیچ نهادی قادر به تحریم کاربران بر اساس موقعیت جغرافیایی نیست.

معایب:

• پیچیدگی بیشتر: کار با DEXها نسبت به صرافی های متمرکز کمی پیچیده تر است و نیاز به دانش فنی بیشتری در مورد کیف پول ها و نحوه تعامل با بلاک چین دارد.
• نقدینگی کمتر: برای برخی جفت ارزها، حجم معاملات و نقدینگی در DEXها ممکن است کمتر از صرافی های بزرگ متمرکز باشد.
• ابزارهای محدودتر: ابزارهای پیشرفته معاملاتی مانند معاملات مارجین یا فیوچرز در اکثر DEXها به طور کامل پشتیبانی نمی شوند.

DEXها گزینه ای عالی برای کسانی هستند که امنیت و حفظ حریم خصوصی اولویت اصلی آن هاست و حاضرند پیچیدگی های فنی بیشتری را بپذیرند. Uniswap، PancakeSwap و SushiSwap از معروف ترین صرافی های غیرمتمرکز هستند.

صرافی های ارز دیجیتال ایرانی: بهترین گزینه برای واریز و برداشت ریالی

صرافی های ارز دیجیتال داخلی، بهترین و امن ترین گزینه برای کاربران ایرانی هستند که قصد واریز و برداشت مستقیم ریالی دارند. این صرافی ها تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند و فرآیند احراز هویت آن ها با مدارک شناسایی ایرانی انجام می شود. این صرافی ها به کاربران امکان می دهند تا به راحتی ریال خود را به ارزهای دیجیتال تبدیل کرده و بالعکس.

مزایا:

• دسترسی آسان و پشتیبانی فارسی: کاربران می توانند به راحتی از طریق کارت های بانکی عضو شتاب واریز و برداشت ریالی انجام دهند و از پشتیبانی به زبان فارسی بهره مند شوند.
• احراز هویت آسان: فرآیند KYC در این صرافی ها با مدارک ایرانی و مطابق با قوانین داخلی انجام می شود.
• امنیت در برابر تحریم های خارجی: دارایی های کاربران در این پلتفرم ها از خطر مسدودی به دلیل تحریم های بین المللی مصون هستند.

معایب:

• تنوع کمتر ارزها: معمولاً تعداد رمزارزهای قابل معامله در صرافی های ایرانی کمتر از صرافی های بزرگ بین المللی است.
• حجم معاملات پایین تر: نقدینگی در بازارهای داخلی کمتر است که می تواند روی قیمت خرید و فروش، به خصوص برای مبالغ بالا، تأثیر بگذارد.
• عدم وجود ابزارهای پیشرفته: اغلب صرافی های ایرانی امکاناتی مانند معاملات فیوچرز، مارجین، یا لانچ پد را ارائه نمی دهند.

برخی از صرافی های معتبر ایرانی شامل نوبیتکس، والکس، و آبان تتر هستند.

استراتژی هوشمندانه: ترکیب صرافی ایرانی و خارجی

یک استراتژی هوشمندانه و امن برای کاربران ایرانی، استفاده ترکیبی از صرافی های ایرانی و خارجی (ترجیحاً غیرمتمرکز یا آنهایی که با ایرانیان مشکلی ندارند) است. این روش به شرح زیر عمل می کند:

1. واریز ریال به صرافی ایرانی: ابتدا ریال را از طریق حساب بانکی خود به یک صرافی ایرانی معتبر واریز کرده و آن را به یک استیبل کوین مانند تتر (USDT) تبدیل کنید.
2. انتقال به صرافی خارجی: تتر (یا هر رمزارز دیگری) را از صرافی ایرانی به کیف پول شخصی خود منتقل کرده و سپس از کیف پول به یک صرافی خارجی (مانند KuCoin یا یک DEX) که قصد فعالیت در آن را دارید، واریز کنید. این مرحله باید با دقت بالا و بررسی آدرس ها انجام شود.
3. معامله در صرافی خارجی: پس از انتقال، می توانید در صرافی خارجی مورد نظر خود به معامله بپردازید.
4. برداشت و تبدیل به ریال: برای برداشت و تبدیل به ریال، فرآیند را معکوس کنید؛ رمزارز را از صرافی خارجی به کیف پول شخصی، سپس به صرافی ایرانی منتقل کرده و به ریال تبدیل کنید.

این استراتژی به کاربران امکان می دهد تا از مزایای هر دو نوع صرافی بهره مند شوند: سهولت واریز و برداشت ریالی در صرافی های داخلی، و دسترسی به تنوع بیشتر ارزها و ابزارهای پیشرفته در صرافی های خارجی، در حالی که ریسک مسدود شدن دارایی ها به دلیل تحریم ها به حداقل می رسد.

نتیجه گیری

احراز هویت در بایننس برای کاربران ایرانی به دلیل تحریم های بین المللی، فرآیندی پیچیده و پر ریسک است. اگرچه امکان فعالیت در این صرافی با استفاده از مدارک غیرایرانی و IP ثابت (VPS) وجود دارد، اما این روش ها همواره با خطرات جدی مانند مسدود شدن حساب و بلوکه شدن دارایی ها همراه هستند. سیستم های امنیتی بایننس به طور مداوم در حال تشخیص فعالیت های مشکوک هستند و هرگونه مغایرت می تواند به از دست رفتن سرمایه منجر شود.

با توجه به این واقعیت ها، مهم است که معامله گران ایرانی با آگاهی کامل تصمیم گیری کنند. اولویت باید همواره با امنیت دارایی ها باشد. گزینه های جایگزین مانند صرافی های خارجی که با مدارک ایرانی احراز هویت را می پذیرند (مانند CoinEx)، صرافی های غیرمتمرکز (DEX) بدون نیاز به KYC، یا صرافی های داخلی برای واریز و برداشت ریالی، راهکارهای امن تر و پایدارتری را ارائه می دهند. ترکیب هوشمندانه این روش ها می تواند به کاربران کمک کند تا با آرامش خاطر بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنند. تصمیم گیری آگاهانه و انتخاب راه حلی که بیشترین امنیت و کمترین ریسک را به همراه داشته باشد، کلید موفقیت در این فضای پرنوسان است.